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1 战略委员会

    战略委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作,主要负责对企业中长期发展战略、重大投融资决策、年度经营计划和财务预(决)算进行研究、提出建议并监督实施。其主要职责权限是:
    (一)组织编制企业中长期发展战略规划,进行研究并提出建议;
    (二)对《企业章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
    (三)对《企业章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
    (四)对企业的年度经营计划和财务预(决)算进行研究并提出建议;
    (五)对以上事项的实施进行检查;
    (六)董事会授权的其他事宜。

 

2 人力资源委员会

    人力资源管理委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作。其主要职责是:
    (一)组织拟订企业人力资源发展规划;
    (二)研究拟订企业年度薪酬计划及预算;
    (三)研究高级管理人员的选聘、考核和激励方案;
    (四)监督实施企业人力资源发展规划;
    (五)董事会授权的其他事宜。

 

3  财务与风险控制委员会

    财务与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作,主要负责审核企业的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。其主要职责是:
    (一)研究企业的中长期财务规划和年度财务预算,并向董事会提交报告;
    (二)为董事会决策提供财务专项分析报告;
    (三)监督检查企业对国家审计机构审计意见的实行情况;
    (四)提议聘请或更换社会审计机构,并对社会审计机构的选择及费用发表意见;
    (五)监督检查企业内部控制制度的制订与完善;
    (六)监督检查企业风险控制制度的制订与完善;
    (七)对企业重大项目进行风险评估,并向董事会提交报告;
    (八)审核企业的财务信息,对企业财务报告在提交董事会审议之前进行审核;
    (九)董事会授予的其他事宜。

 

4 预算管理委员会

    预算管理委员会是董事会设立的专门工作机构,向董事会负责并报告工作。其主要职责是:
    (一)根据战略目标,编制集团年度整体经营指标并将其分解到各预算单位;
    (二)审议集团年度预算方案;
    (三)审议集团年度预算实行情况分析报告;
    (四)审议集团年度预算调整方案;
    (五)审批预算考核指标不可控因素报告;
    (六)预算管理过程中出现的矛盾或问题进行仲裁与决议;
    (七)提出预算组织、规划、控制工作的改进意见。

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